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四川蓝光发展股份有限公司公告(系列)-四川公司章程

发布日期:2016/1/9 22:36:35 浏览:

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证券代码:600466证券简称:蓝光发展编号:临2016—001号

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

(二)本次董事会会议于2015年12月30日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第十九次会议通知;

(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;

(四)本次董事会会议应参与表决董事9人,截止2016年1月5日,实际表决董事9人,分别为杨铿先生、张志成先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生;

(五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》。

根据公司各下属公司的融资需要,同意为下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过61亿元的担保(含各控股子、孙公司相互间提供的担保,包括《股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。具体内容详见公司同日刊登的《关于预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2016-002号)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年1月21日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-003号)。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2016年1月6日

证券代码:600466证券简称:蓝光发展编号:临2016—002号

四川蓝光发展股份有限公司

关于预计新增为控股子(孙)公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:

四川蓝光和骏实业有限公司

重庆灿瑞置业有限公司

成都青羊正惠房地产开发有限公司

成都新都蓝光和骏置业有限公司

苏州蓝光置地有限公司

2、担保金额:预计总金额不超过61亿。

3、本次担保是否有反担保:无。

4、对外担保逾期的累计数量:无。

5、本次预计东大会召开日期:2016年1月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年1月21日14点00分

召开地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年1月21日

至2016年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2016年1月6日

披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海

证券交身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(二)登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司四楼董事会办公室;

(三)登记时间:2016年1月19日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00;

(四)登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可能通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2016年1月6日

附件1:授权委托书

●报备文件

蓝光发展第六届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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