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[公告]新筑股份:公司章程(2016年3月)

发布日期:2016/4/8 16:36:03 浏览:

成都都市市新新筑筑路路桥桥机机械械股股份份有有限限公公司

章程

二零一六年三月

目录

第一章总则.........................................................................................................................3

第二章经营宗旨和范围.....................................................................................................4

第三章股份.........................................................................................................................4

第一节股份发行.......................................................................................................4

第二节股份增减和回购.............................................................................................6

第三节股份转让.......................................................................................................7

第四章股东和股东大会.....................................................................................................8

第一节股东...............................................................................................................8

第二节股东大会的一般规定...................................................................................10

第三节股东大会的召集.........................................................................................13

第四节股东大会的提案与通知.............................................................................15

第五节股东大会的召开.........................................................................................16

第六节股东大会的表决和决议.............................................................................19

第五章董事会...................................................................................................................23

第一节董事.............................................................................................................23

第二节董事会.........................................................................................................25

第六章总经理及其他高级管理人员...............................................................................29

第七章监事会...................................................................................................................30

第一节监事.............................................................................................................30

第二节监事会.........................................................................................................31

第八章财务会计制度、利润分配和审计.......................................................................32

第一节财务会计制度.............................................................................................32

第二节内部审计.....................................................................................................35

第三节会计师事务所的聘任.................................................................................35

第九章通知和公告...........................................................................................................35

第一节通知.............................................................................................................36

第二节公告.............................................................................................................36

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...........................................................36

第一节合并、分立、增资和减资.........................................................................37

第二节解散和清算.................................................................................................37

第十一章修改章程...........................................................................................................39

第十二章附则...................................................................................................................40

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证

券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条成都市新筑路桥机械股份有限公司系依照《公司法》和其他有关

规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经四川省人民政府川府函[2001]26号文批准,以发起设立方式设立,在

四川省工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执照》。

第三条公司于2010年8月26日经中国证券监督管理委员会核准,首次

向社会公众发行人民币普通股3500万股,于2010年9月21日在深圳证券交易

所上市。

第四条公司注册名称:成都市新筑路桥机械股份有限公司。

公司英文名称:ChengduXinzhuRoad&BridgeMachineryCo.,LTD

第五条公司住所:成都市四川新津工业园区

邮政编码:611430

第六条公司注册资本为人民币64536.8270万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承

担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉

股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起

诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经

理、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:按照社会主义市场经济规律,充分发挥股份

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