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[公告]四川长虹:公司章程(2015修订)

发布日期:2016/4/8 16:35:51 浏览:

电器股份有限公司

公司章程

目录

第一章总则

第二章经营宗旨和范围

第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章总经理及其他高级管理人员

第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章修改章程

第十二章附则

电器股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华

人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证

券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、四川省人民政府《关

于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以

下简称“公司”)。公司已按照有关规定,对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登

记手续。

公司经绵阳市人民政府[绵府发(1988)33号]文批准,以募集方式设立;在四川

绵阳市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,营业执照号20541230-8。

第三条公司于1988年7月经中国人民银行绵阳市分行批准,首次向社会公众发行人

民币普通股36,000,000股,均向境内投资人发行,于1994年3月11日在上海证券交易所上

市。

第四条公司注册名称:

[中文全称]电器股份有限公司

[英文全称]SICHUANCHANGHONGELECTRICCO.,LTD.

第五条公司住所:

[公司注册地址]四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

[邮政编码]621000

第六条公司注册资本为人民币4,616,244,222元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以

其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东

与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理

人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监

事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总

经理和其他高级管理人员。

公司的治理结构应以保护全体股东,尤其是社会公众股东合法权益为基本原则,确保所

有股东,特别是中小股东利益不受非法侵害。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘

书、投资总监。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:以高科技造福人类。

公司以技术创新为基础,精益求精,为消费者提供物美价廉的产品和顾客满意的服务。

追求股东利益最大化、最佳的企业效益和良好的社会效益。不断提升员工素质,提高企业综

合实力,以跻身世界著名公司之列,实现百年长虹的宏伟目标。

第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:

家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及

其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、

电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公

用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及

技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品

开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房

地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财

务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、、钢材、塑料、包装材

料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。(最终以工商管

理机关登记的业务范围为准)

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同

等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位或者个人所认购的股

份,每股支付相同价额。

第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十八条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

第十九条公司发起人为国营长虹机器厂、认购的股份数为141,569,600股、1988年8

月以帐面净资产出资。

第二十条公司股份总数为4,616,244,222股,公司的股本结构为:普通股

4,616,244,222股,无其他种类股份。

第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠予、垫资、担保、补

偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作

出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条公司根据经营和发展的需要,可以减少注册资本。公司减少注册资本,按

照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规

定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份

的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情

形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个

月内转让或者注销。

公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总

额的5;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给

职工。

第三节股份转让

第二十七条公司的股份可以依法转让。

第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开

发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,

在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25;所持本公司股份自公

司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公

司股份。

第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5以上的股东,将其持

有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本

公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,因包销购入售后剩余股票而持

有5以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会

未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章股东和股东大会

第一节股东

第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股

份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十二条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为

时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有

相关权益的股东。

第三十三条公司股东享有下列权利:

(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的

表决权;

(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

(四)依照法律、行

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